"Rīcības partijas" galvenais ziedotājs Rudišs nodarbojies ar naudas atmazgāšanu

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Rudišs varētu būt iesaistīts noziedzīgā grupējumā. Šajā krimināllietā, kurā Finanšu policija aizdomās tur 15 personas, iespējams, atmazgāti 8,7 miljoni latu un valstij nodarīti zaudējumi 1,5 miljonu latu apmērā.

"Rīcības partijas" valdes priekšsēdētājs Normunds Grostiņš iepriekš noliedza masu medijos izskanējušo informāciju, ka viņa vadītajai partijai ir problēmas ar ziedojumu legalitāti.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) mājaslapā internetā ievietotā informācija liecina, ka "Rīcības partija" šogad ziedojumos kopumā saņēmusi 7812,76 latus, no tiem Rudišs veicis 34 ziedojumus kopumā 6515 latu apmērā.

Grostiņš savā paziņojumā iepriekš apgalvoja, ka "visi ziedojumi partijai ir stingri atbilstoši Latvijas likumiem". Partijas darbu regulāri pārbaudot KNAB. Nekādas kratīšanas "Rīcības partijas" birojā neesot notikušas, nekādi jautājumi no policijas neesot saņemti.

VID, apturot noziedzīgu grupējumu, kas šogad varētu būt legalizējis 8,7 miljonus latu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un izvairījies no 1,5 miljonu latu nodokļu maksāšanas, 13 kratīšanās Rīgā atrada un izņēma 71 238 latus skaidras naudas.

Kopumā noziedzīgās shēmas organizēšanā bija iesaistītas 15 personas, un tā izveidota ar mērķi izvairīties no pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas, iepriekš informēja VID.

Noziedzīgā shēma izveidota, lai sniegtu pakalpojumus vairāk nekā 100 klientiem, un grupējums naudas atmazgāšanas pakalpojumus sniedzis ne tikai Latvijas rezidentiem, bet arī uzturējis plašu ārzonas uzņēmumu tīklu, nodrošinot Krievijas un citu NVS valstu uzņēmumu līdzekļu noziedzīgās izcelsmes slēpšanu un legalizāciju.

Kratīšanu gaitā izņemti vairāk nekā desmit ārzonas uzņēmumu reģistrācijas dokumenti, kā arī to banku kontu piekļuves un autorizācijas rīki Kirgīzijas, Moldovas un citu valstu kredītiestādēs.