Aizdomās par saistību naudas atmazgāšanu apcietina Klimoviču

VID Komunikācijas nodaļas priekšniece Agnese Grīnberga sacīja, ka drošības līdzeklis piemērots kriminālprocesā, kas šogad sākts aizdomās par fiktīva uzņēmuma SIA "Vērtis" dibināšanu nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas un legalizēt nepilnus 300 000 latu noziedzīgi iegūtu līdzekļu.

Šis kriminālprocess nav saistīts ne ar vienu no šogad sāktajā vērienīgajām naudas atmazgāšanas lietām, uzsvēra VID pārstāveApcietinājumu lūgusi piemērot VID Finanšu policija (FP), kas šogad atklājusi kopumā trīs naudas atmazgāšanas shēmas, kurās legalizēti aptuveni 23 miljoni latu noziedzīgi iegūtu līdzekļu, kas pēc tam tikuši tērēti dažādiem mērķiem, tostarp "aplokšņu algu" izmaksāšanai, īpašumu iegādei un citiem mērķiem.

Klimovičs tiek turēts aizdomās par Krimināllikuma (KL) 218.panta 2.daļas - par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ienākumu slēpšanu, ja ar to valstij nodarīti liela apmēra zaudējumi, un KL 195.panta 3.daļas iespējamo pārkāpumu, kas paredz sodu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā vai ja tas izdarīts organizētā grupā.

FP lūgusi viņam piemērot drošības līdzekli, turot aizdomās par to, ka viņš veicis vairākus fiktīvus darījumus ar kādas firmas starpniecību, kuras nosaukums netiek atklāts.

Kā ziņots, pirmo noziedzīgo grupējumu FP atklāja marta sākumā. Grupējums nodarbojās ar nodokļu izkrāpšanu un 2007.gada nogalē pēc VID aplēsēm legalizēja ap 6,5 miljoniem latu noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu.

Šajā shēmā iesaistīti ap 100 reālu un fiktīvu uzņēmumu, bet par saistību ar noziedzīgajiem darījumiem VID aizdomās tur arī vairākas sabiedrībā pazīstamas personas - mūziķus un sportistus.

FP priekšnieka pienākumu izpildītāja Ļubova Švecova nedēļas sākumā sacīja, ka kriminālprocesos, kas martā tika sākti par 6,5 miljonu latu legalizēšanu, drīzumā varētu būt jaunas kratīšanas, jauni aizturētie, kā arī statuss varētu mainīties personām, kas patlaban šajā lietā ir liecinieki.

Iepriekš Švecova sacīja, ka vērienīgajā naudas atmazgāšanas shēmā bijuši iesaistīti divi Latvijā pazīstami sportisti un divi pazīstami mūziķi, kuriem patlaban piemērots liecinieka statuss.

Apcietinājums kā drošības līdzeklis šobrīd šajā lietā marta sākumā tika piemērots Andim Rozenšteinam un Uģim Rēķim. Komercreģistrā pieejamā informācija liecina, ka Rēķis un Rozenšteins kopīgi darbojušies konsultāciju birojā SIA "Rēķis, Rozenšteins - konsultāciju un jurisprudences sabiedrība 99", kur Rēķis bijis valdes priekšsēdētājs, bet Rozenšteins - valdes loceklis.

Latvijas Televīzija, atsaucoties uz vairākiem neoficiāliem, bet drošiem avotiem, ziņoja, ka saistībā ar lietu liecības sniegt var tikt aicināts sportists Aigars Fadejevs. Pats Fadejevs noliedza savu saistību ar naudas atmazgāšanas shēmu.

Otru naudas atmazgāšanas shēmu VID atklāja marta vidū, pārtraucot grupējuma darbību, kas, izvairoties no nodokļu nomaksas, 2007.gadā no oktobra līdz decembrim galvenokārt Madonas rajonā bija legalizējis 3 miljonus latu noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu. Aizdomās par šo nodarījumu veikšanu VID tur trīs personas.

Trešā noziedzīgā grupējuma darbību FP pārtrauca aprīļa sākumā. Šo shēmu FP priekšnieka pienākumu izpildītāja Ļubova Švecova raksturoja kā vissarežģītāko no iepriekšminētajiem noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanas veidiem, un tajā pērnā gada pēdējos četros mēnešos legalizēti ap 13,6 miljoniem latu. Šajā lietā VID aizdomās tur septiņas personas, tostarp vienu Krievijas pilsoni.

VID par notikušo sācis kriminālprocesus.

LETA